A bűnözők különböző módszerekkel próbálhatnak meg behálózni magánszemélyeket pénzmosási tevékenységbe. A pénzmosás megelőzése érdekében az EUROPOL és az NNI (Nemzeti Nyomozóiroda) nemzetközi tájékoztatókampány keretében hívja fel a figyelmet a gyanús jelekre.